تلقت الحكومة الأمريكية 56 مليون دولار من العملة المشفرة من أحد المشاركين في عملية احتيال BitConnect ، بهدف بيع العملات واستخدام العائدات لتعويض الضحايا.
صرحت وزارة العدل بأنها كانت أكبر عملية استرداد للعملات المشفرة حتى الآن ، وأنه تم التخلي عنها طواعية من قبل جلين أركارو ومقره لوس أنجلوس ، والذي أطلق على نفسه اسم المروج الأول لـ BitConnect.
من المقرر أن يُحكم على أركارو في 7 يناير 2022 ، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
كانت Bitconnect أو BCC عبارة عن عملة مشفرة مفتوحة المصدر مرتبطة ببرنامج الاستثمار عالي الربح (نوع مخطط Ponzi) Bitconnect.co.
بعد أن قام مسؤولو النظام الأساسي بإغلاق منصة الأرباح في 16 يناير 2018 ، قاموا باسترداد استثمارات المستخدمين في BitConnect. فقدت الثقة وانخفضت العملة إلى أقل من 1 دولار من أعلى مستوى سابق عند حوالي 500 دولار.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، أقنعت BitConnect الناس باستثمار ما مجموعه 2 مليار دولار من خلال إخبارهم أن لديها روبوتات قادرة على تحقيق معدلات ربح عالية جدًا من تداول العملات المشفرة.
بعبارة أخرى ، روجت BitConnect لنفسها كطريقة للناس للاستثمار بسهولة في العملات المشفرة وكسب الكثير من المال من خلال القيام بذلك.
جاء في وقت كان الناس يسمعون فيه الكثير عن التشفير. لكنهم لم يعرفوا الكثير عنها (حوالي عام 2016 حتى نهاية عام 2018).
وزارة العدل تقول أنها كانت عملية احتيال. استخدمت BitConnect الأموال من مستثمرين جدد للدفع للمستثمرين القدامى.
قام محاموها ببناء مخططات هرمية حيث سيحصلون على خصم لإقناع الآخرين بالاستثمار من خلال وعدهم بنفس الصفقة.
أقر أركارو في سبتمبر بأنه مذنب للمشاركة في كلا طرفي الاحتيال. بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو تخدع المتشككين في BitConnect. قال إنه حصل على 24 مليون دولار من حصته.
خطط بيع العملة المشفرة لدفع الضحايا
بينما يتم تداول BitConnect بشكل كبير من خلال Bitcoin. يشتري الضحايا رموز BitConnect’s BCC باستخدام Bitcoin. يمكنهم على ما يبدو تحويل BCC مرة أخرى إلى Bitcoin من خلال عملية معقدة.
تخطط الحكومة لتعويض الضحايا بالدولار الأمريكي. يقول البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل إن ذراع تطبيق القانون التابع للخدمة البريدية الأمريكية يساعد في تحويل العملة المشفرة إلى عملة ورقية.
أنشأت الحكومة موقعًا إلكترونيًا للضحايا الذين يسعون للحصول على تعويض بعد أن حكمت المحكمة على أركارو في يناير 2022.