أضاف منصات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بحسب منشور اليوم السبت.
تأتي هذه الخطوة بعد أن حظر البنك المركزي التركي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات الشهر الماضي على أساس أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
دخل الحظر حيز التنفيذ في تركيا يوم الجمعة وتم تقديمه ردًا على مزاعم بأن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر للغاية.
يجعل المرسوم الرئاسي مقدمي خدمات الأصول المشفرة مسؤولين عن منع الاستخدام غير القانوني لأصولهم ، ودخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية لتركيا.
في الشهر الماضي ، أطلقت السلطات التركية تحقيقًا في عملية احتيال على بورصتين للعملات المشفرة ، Thodex و Vebitcoin.
وسجن ستة مشتبه بهم على صلة بتحقيق ثوديكس على ذمة المحاكمة يوم الجمعة ، من بينهم أشقاء المدير العام للمنصة فاروق فاتح أوزير ، الذين تبحث السلطات التركية عنهم بعد رحلته إلى ألبانيا.
أدى تحقيق أجرته شركة Thodex ، التي كانت تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات يوميًا ، في البداية إلى اعتقال 83 شخصًا بعد أن اشتكى العملاء من عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم.
أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق الرئيس التنفيذي للشركة نيابة عن تركيا.
تجذب العملات المشفرة الأتراك بشكل متزايد كحاجز ضد هبوط الليرة وارتفاع التضخم ، وقد أثار حظر البنك المركزي مخاوف من أن الاحتفاظ بالعملات المشفرة قد يصبح غير قانوني فيما بعد.
قبل بدء الحملة الحكومية ، أشارت تقديرات التداول اليومي المقترح للعملات الرقمية حول العالم إلى 2 مليار دولار ، حيث استحوذت تركيا على 16٪ من الإجمالي واحتلت المرتبة الرابعة.
ارتفعت أسعار العملات المشفرة مؤخرًا وسط قبول عام متزايد مع شركات مثل Tesla التي تقبل مدفوعات Bitcoin.
انتقد الرئيس التنفيذي لبنك التسويات الدولية (BIS) عملة البيتكوين في وقت سابق من هذا العام ، قائلاً إنها ليس لها قيمة جوهرية وتستهلك كهرباء أكثر من سويسرا ككل.
حذر بنك التسويات الدولية ، الذي يمثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وآخرين ، هذا الشهر من أن الرقابة على العملات الرقمية لا تزال في مهدها وأن العديد من الاقتصادات الرائدة في العالم لا تزال تطور نهجًا لمجموعات الأصول المشفرة. …
يبدو أن لدى الحكومة التركية الكثير من المخاوف التنظيمية المشروعة بشأن المخاطر المزدوجة لاستخدام الرموز المميزة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.