تخضع أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية ، وفقًا لـ Bloomberg.
كجزء من تحقيقاتهم ، يبحث المسؤولون الذين يحققون في غسل الأموال والانتهاكات الضريبية عن معلومات من الأفراد المهتمين بأعمال Binance.
خطت Binance خطوات كبيرة ضد منافسيها بقيادة Shark Changpeng Zhao ، كبير مسؤولي التكنولوجيا الذي يتمتع بشخصية كاريزمية ويروج لأيقونات Twitter الشهيرة.
Binance ، التي تأسست في عام 2017 ، هي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، وقد تم تسجيلها في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة.
وفقًا للمعلومات ، تحقق CFTC فيما إذا كانت منصة العملات المشفرة تسمح للأمريكيين بإجراء معاملات غير قانونية من خلال نظامها الأساسي ، مما يسمح لهم بشراء المشتقات المتعلقة بالرموز الرقمية.
يمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من البضائع فقط من الشركات المسجلة لدى CFTC.
قالت منصة Binance في الماضي إنها تثني الأمريكيين عن إجراء معاملات غير قانونية عبر منصتها ، محذرة من تجميد حسابات المهاجمين.
أفادت شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis أنه في عام 2019 ، مرت حوالي 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار في المعاملات الإجرامية المتعلقة بعملة البيتكوين المشفرة عبر Binance.
في العام الماضي ، خلص Chainalysis إلى أن المزيد من الأموال المتعلقة بالجرائم التي مرت عبر Binance بين المعاملات التي تم التحقق منها أكثر من أي تبادل آخر للعملات المشفرة.
وقالت متحدثة باسم Binance: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتفاعل مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون”.
وأضافت: لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية للكشف عن الأنشطة المشبوهة والقضاء عليها ، ولدينا سجل حافل في مساعدة وكالات إنفاذ القانون حول العالم ، بما في ذلك الرقم في الولايات المتحدة.
أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية ، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات ، وأن الأمريكيين ، الذين جنيوا أرباحًا غير متوقعة من خلال المراهنة على النمو السريع للسوق ، يتهربون من الضرائب.
كانت مثل هذه المخاوف عقبة أمام تعميم الصناعة ، حتى مع قبول وول ستريت بشكل متزايد لعملة البيتكوين وغيرها من الرموز وسط جنون الاستثمار العالمي.
عززت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم وجودها في واشنطن وظفت ضابطًا سابقًا في الخزانة وكبير محامي دفاع لتمثيلها في القضايا القانونية والتنظيمية.
في مارس / آذار ، عينت الشركة السيناتور الأمريكي السابق ماكس بوكوس ، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا ، لتقديم المشورة بشأن السياسة والعلاقات الحكومية.
في سبتمبر 2019 ، دخلت Binance في شراكة مع BAM Trading Services ، التي أطلقت Binance.US لخدمة العملاء في الولايات المتحدة.
بريان بروكس ، الذي كان أحد المنظمين المصرفية الرائدين عندما ترأس مكتب المراقب المالي تحت إدارة ترامب ، تولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة العملات الرقمية Binance.US هذا الشهر.
الموضوعات التي تهم القارئ